证券代码：832126 证券简称：康乐药业 主办券商：浙商证券
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浙江康乐药业股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年4月17日
2.会议召开地点：温州经济技术开发区衢江路208号公司四楼409会议室 3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月7日以书面方式发出 5.会议主持人：杨晓明
6.会议列席人员：全体监事和高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、表决符合《浙江康乐药业股份有限公司章程》和有关法律法规的规定，程序合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7人，出席和授权出席董事 7人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2022年度总经理工作报告》
1.议案内容：
总经理代表公司管理层针对公司2022年度生产经营情况、各项基础管理工作等情况进行总结并向董事会报告。
2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2022年度董事会工作报告》
1.议案内容：
董事会工作报告的主要内容为2022年度公司经营情况和董事会工作情况。
2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2022年度财务决算报告》
1.议案内容：
财务决算报告的主要内容为2022年度公司财务数据和指标的分析。
2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2022年度利润分配方案》
1.议案内容：
议案内容详见2023年4月19日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-010）。
2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2023年度财务预算方案》
1.议案内容：
2023年度营业收入目标5.5亿元，净利润目标1亿元。
该经营计划并不构成对投资者的业绩承诺，提示投资者对此保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。
2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2022年年度报告及摘要》
1.议案内容：
议案内容详见2023年4月19日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-005）和《2022年年度报告》（公告编号：2023-006）。
2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023年度审计机构》
1.议案内容：
公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构,聘期一年。
详见 2023年 4月 19日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-007）。
2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于续聘国浩律师（北京）事务所为公司 2023年度法律顾问》 1.议案内容：
公司续聘国浩律师（北京）事务所为公司2023年度法律顾问,聘期一年。
2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（九）审议通过《2022年度控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》 1.议案内容：
议案内容详见2023年4月19日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022年度控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》（公告编号：2023-008）。
2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于公司及子公司 2023年度信贷方案》
1.议案内容：
议案内容详见2023年4月19日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司及子公司2023年度信贷方案的公告》（公告编号：2023-009）。
2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于提议召开公司 2022年年度股东大会》
1.议案内容：
关于2022年年度股东大会通知的具体内容详见2023年4月19日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开2022年年度股东大会通知公告》（公告编号：2023-011）。
2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于开展外汇衍生品交易》
1.议案内容：
议案内容详见2023年4月19日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于开展外汇衍生品交易的公告》（公告编号：2023-012）。
2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十三）审议通过《关于使用自有资金购买理财产品》
1.议案内容：
议案内容详见2023年4月19日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于使用自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-013）。
2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十四）审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》 1.议案内容：
议案内容详见2023年4月19日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2023-014）。
2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字确认的《浙江康乐药业股份有限公司第六届董事会第二次会议决议》
浙江康乐药业股份有限公司
董事会
2023年 4月 19日
